A Polícia Federal identificou o uso de “laranjas” em movimentações financeiras atípicas de empresas ligadas ao empresário Rodrigo Montoril, marido da deputada federal Elcione Barbalho (MDB), mãe do governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB). Os dois – Elcione e Montoril – são investigados em um inquérito sigiloso sob relatoria do ministro Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal (STF).
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou 24 movimentações suspeitas nas contas de Elcione Barbalho e Montoril e de empresas que firmaram contratos com municípios paraenses e com entidades do governo do Pará, comandado por Hélder Barbalho. Parte dos contratos surgiu a partir do financiamento de duas emendas apresentadas pela deputada Elcione.
Nas contas da MDM Projetos e da Exe Capital foram identificados repasses de dinheiro de maneira fracionada e alto volume de saques fracionados para Rodrigo Montoril.
A Polícia Federal suspeita que o objetivo era evitar a identificação pelo sistema financeiro. Movimentações assim são consideradas indício de lavagem de dinheiro.
SUSPEITOS
Há dois suspeitos de atuarem no esquema como “laranjas”: o estudante João Pedro Nunes de Medeiros, alvo da operação da Polícia Federal realizada em dezembro de 2024, no contexto da investigação sobre Elcione e Montoril.
Segundo os registros do Coaf, Medeiros movimentou mais de 1 milhão de reais em 2018. Deste montante, 640 mil reais foram transferidos a ele pela empresa MDM Projetos e Construções. Medeiros fez saques em dinheiro que superaram 350 mil reais.
Questionado pelo banco a respeito das movimentações, Medeiros disse que assumiu o cargo de sócio na MDM Projetos no lugar do pai. Ele representou a MDM Projetos em duas licitações, sem concorrentes, em Cachoeira do Arari (PA), no Arquipélago do Marajó. A PF, porém, não identificou nenhum vínculo formal dele ou dos pais com a empresa.
Josival Braun da Silva também foi alvo de buscas da PF em dezembro. Ele recebeu 125 mil reais de forma fracionada da MDM em 2018. Ele é proprietário da Braun Terraplanagens, criada em 2020. Ao todo, segundo a PF, Josival movimentou 15 milhões de reais entre 2017 e 2022. O valor elevado evantou suspeitas dos investigadores por ele não ter histórico empresarial.
O Site O Bastidor procurou a defesa da deputada Elcione Barbalho, de Rodrigo Montoril, de Josival e João Pedro, mas nenhum deles quis se manifestar. O governo do Pará e Helder Barbalho também foram procurados, mas não responderam.
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